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现代快报讯（通讯员 鲜艳 记者 高达）网络诈骗不受地域、人数限制，只需要一个“剧本”，几个“演员”，加极具诱惑性的沉浸式剧情，很容易得手。近期，苏州吴中一市民遭遇刷单诈骗，被骗100万元。警方深挖线索、循线追踪，通过与贵州警方的协作，查获了一专门为境外不法分子洗钱的团伙，抓获以骆某为首的9名犯罪嫌疑人，涉案金额高达4000余万元。 3月22日，市民李女士（化名）来到吴中分局胥口派出所报警，去年11月到今年3月，她在网上刷单被骗了100万元。接到报警，民警立即展开侦查工作。李女士告诉民警，之前她在网上刷单，一开始小额投入赚了点钱。之后开始做连单，金额越来越大，很快投入了40万元，看到账户金额已经60余万元，就想着提现。结果平台“客服”告诉她，由于操作失误，她的账户被冻结，解冻需要解冻金，还要继续刷单。按要求操作之后，李女士已经投入了100万元，没有资金继续操作了，对方就“消失”了，刷单平台也打不开了。 根据李女士提供的转账记录、聊天记录等线索，警方很快掌握了被诈骗钱财的流向，发现流向了若干个银行账户。经过2个月的深挖研判，一个专门为境外“洗钱”的犯罪团伙浮出水面。吴中警方立即成立专案组，制定统一抓捕方案。5月13日，专案组兵分2路分别至贵州省铜仁市和无锡市开展抓捕行动，成功抓获以骆某为首的9名犯罪嫌疑人，当场缴获10部手机、50余张银行卡、一台笔记本电脑、若干网银U盾等作案工具。 面对民警的询问，骆某等人很快承认了犯罪事实。据骆某交代，他之前在某赌博网站上投注买彩票，输了很多钱。一天，网站客服找到他，要给他介绍一门赚钱的生意，而且还不用投入本金，发展的人越多就越赚钱。 面对诱惑，骆某没多想就答应了，他很快着手建立自己的团队，找熟人、拉朋友，9个人快速聚集在了一起。骆某承诺另外几人，他们的工作非常轻松，每个月能拿到5000元的工资。从去年9月至今年3月，该团伙交易流水达到了4000余万元，而骆某也得到了20余万元的报酬。3月以后，因为公安机关的打击，骆某减少了交易流水，本以为还能继续高枕无忧地干下去，没想到还是被警方查获了。 现代快报记者了解到，目前，犯罪嫌疑人骆某等人因涉嫌帮助信息网络犯罪已被公安机关刑事拘留，案件还在进一步侦办中。
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发表于 2021-6-20 09:55
