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个人不合规银行账户清理公告
尊敬的客户： 为进一步加强账户管理，保障个人账户资金安全，减少电信诈骗风险，依据《中华人民共和国反洗钱法》《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》等工作要求，我行将持续开展个人不合规银行账户清理工作，现将相关事项公告如下：一、核实清理账户范围及措施符合以下条件之一的个人账户将被纳入账户清理范围，相关账户将被采取包括但不限于限制非柜面交易金额及笔数、暂停非柜面交易、账户状态设置为只收不付、不收不付、直至终止业务关系等控制措施： 1. 客户信息不完整个人客户九项基本信息不齐全或证件有效期过期，九项基本信息包括：姓名、性别、国籍、职业、居住地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码和证件有效期限。 2. 客户信息不准确开户时客户已满16周岁证件类型为户口簿、地址不详细、职业不明确、国籍不明确、身份证号码为15位、非有效证件开户、居民身份证号码有误、证件到期日有误、账户户名含有特殊符号、证件已过有限期、手机号码不准确等。3. 分类账户超限个人银行结算账户超标准（即I类户超1个（不含社保卡）、II类户超5个、III类户超5个）。4.同一客户号对应不同户名同一客户的有效身份证件在我行存在不同户名，包括曾用名、错误用名、音同字不同等错误户名。5. 非实名制账户身份证的信息未核查、虚假、假名、匿名、无法核实等，有效身份证件被他人使用，导致同一证件开立不同户名账户等。6. 同一手机号码对应不同客户涉及个人手机号码被多个不同的客户使用为联系方式。7. 长期不动户个人银行结算账户两年内未发生收付活动（不包括结息等非客户主动发生的业务），且余额在人民币50元（含）以下的，该账户将被纳入“久悬户”管理。二、清理时间我行将于2022年5月1日起，逐步分批开展账户清理工作。三、身份信息核实完善渠道及类型1.如您预留的个人客户信息有缺失、错误、无效或已发生变化，请您持本人有效身份证原件，至我行任意网点变更。2.如您的户籍地和居住地地址、职业、证件有效期等发生变化，可以通过我行手机银行APP搜索“个人信息维护”进行更新；手机号码缺失可通过微信小程序“江苏辖区农商银行”客户信息维护模块维护实名认证的手机号码（仅限登记证件为居民身份证的个人客户）。3.如您持户口簿开户，且目前已年满16周岁，请尽快携带本人居民身份证至我行任意网点办理信息变更。四、特别提示1. 为避免影响您正常办理金融业务，如您有属于上述情况账户并需继续使用，请尽快携带本人有效身份证件及介质（折、卡）至我行任意网点柜面进行身份信息及账户分类确认，对长期不使用的账户及时销户处理，对超出账户分类管理数量上限的账户及时降级处理。2. 本行不会要求存款人通过自助渠道（计算机网络、短信、电话等方式）输入密码、验证码等办理账户激活，也不会以任何理由要求您进行转账等涉及账户资金的操作，请您注意保护账户信息，防范电信诈骗。3. 本行在核实完善工作中获取的客户信息与身份资料，将依据相关法规要求，严格采取保密措施，保护您的信息安全。如有疑问，敬请拨打本行客服电话：80866666，也可向本行各营业网点咨询。由此给您带来的不便敬请谅解。感谢您对本行工作的理解和支持，我们将继续竭诚为您提供优质、安全、高效的金融服务。 特此公告。
2022年4月25日  江苏滨海农商银行各营业网点地址电话 名称 | 地址 | 电话 | 营业部 | 县迎宾中路1号 | 84229520 | 五汛支行 | 五汛西街128号 | 84552432 | 蔡桥支行 | 蔡桥法庭西侧 | 84531587 | 正红支行 | 正红镇复兴街中市路224号 | 84791101 | 陈铸支行 | 正红镇陈铸小街 | 84781004 | 獐沟支行 | 正红镇獐沟小街中心南路1号 | 84772494 | 通榆支行 | 通榆镇老街 | 84541298 | 天场支行 | 天场镇马套小街 | 84586069 | 大套支行 | 大套老街 | 84612079 | 临港支行 | 滨淮镇东罾村东罾大道88号 | 89112626 | 坎南支行 | 县迎宾大道523号 | 84224257 | 东坎支行 | 县人民中路130、132、134号 | 84222289 | 城北支行 | 县幸福路166号水韵新城1/2/3/5幢 | 84131052 | 界牌支行 | 界牌镇界牌村沿河路63号 | 84651477 | 陆集支行 | 界牌镇陆集小街 | 84341280 | 陈涛支行 | 陈涛乡郭集街 | 84802013 | 八巨支行 | 八巨镇建设路23号 | 84821202 | 八滩支行 | 八滩镇金八滩新城10号楼 | 84883766 | 新港支行 | 八滩镇新街居委会新街路61号 | 84481026 | 振东支行 | 振东乡小街村 | 84432090 | 淤尖支行 | 滨海港经济区小街 | 84462800 | 临淮支行 | 滨海港经济区兴淮路23号 | 84681003 | 滨淮支行 | 滨淮镇小岭东路北侧 | 84664144 | 樊集支行 | 滨淮镇樊集社区 | 84361072 | 新城支行 | 县景湖理想城南门西侧 | 89198029 | 银海支行 | 县中市南路1号 | 84232541 | 新建支行 | 县新建南路159号 | 84223061 | 阜东支行 | 县阜东中路120号 | 84235633 | 城西支行 | 县永宁路8号（西湖一品东门北侧） | 89106060 | 师苑路支行 | 县港城路289号，欧堡利亚臻园35号楼商铺101/102/103室 | 89106998 | 港城支行 | 县港城路彩虹城欧尚超市边 | 80860958 | 景湖支行 | 县景湖路名尚超市一楼边 | 80862098 | 学府支行 | 县环城路168号（原坎北信用社对面） | 80860128 | 明达支行 | 仁和商业街118号（县房产超市对面） | 80860018 |
来源：江苏滨海农村商业银行
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发表于 2022-4-26 08:41
