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梦想着发大财，谁知最终换来的却只是一副冰冷的手铐。近期，我局持续开展对电信网络诈骗犯罪及其衍生犯罪的打击力度，通过研判分析打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙，捣毁该团队藏匿的灌云县城某小区的窝点，抓获犯罪嫌疑人14人，扣押银行卡87张，扣押手机54部，手机卡32张，扣押银行密盾15个，涉案资金流水1亿余元。
9月初，反诈中心接到某银行反映，发现多个银行卡账户资金流水异常，每日大量的资金流进流出，存在为他人洗钱的可疑。我局高度重视，立即对账户进行研判分析，其中一名男子进入到民警视野。通过进一步的侦查，一个长期在灌云县城活动、为境外诈骗窝点提供“洗钱”的犯罪团队浮出水面，经过几天的缜密侦查，全面收网的时机已经成熟。 9月16日，我局组织精锐警力前赴灌云县城开展抓捕行动，一举抓获14名犯罪嫌疑人，捣毁了该“跑分”洗钱窝点。
经查，以王某鹏为首的“跑分”洗钱团伙，以“高额回报兼职”为幌子，招揽他人办理多个银行卡账户，接收上线电信网络诈骗的资金后，再转移到下线账户，从而为上线犯罪活动转移赃款，并从中赚取抽成。该团伙内部分工明确，有提供银行卡的、有进行洗钱操作的、有专门负责管理记账的，形成了一个完整的产业链条。
目前，该14名犯罪嫌疑人已经被公安机关刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
何为“跑分” 所谓的“跑分”，就是在互联网上通过银行账户或第三方支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量涉赌、涉诈资金被层层转移。还有一些“跑分”平台的“码商”通过贩卖、借用他人的支付宝、微信二维码进行收款，为境外赌场等非法平台收付、汇集资金，以达到“聚沙成塔”“分散转移”的目的。归根结底，都是为了逃避公安机关的打击。 警方提醒： 一定要妥善保管以及注意自己账户的使用，包括第三方支付账户以及银行账户，甚至是一些收款二维码，都不要被不法之徒利用。也不要听信网络上一些兼职“跑分”的信息。其实，“跑分”就是利用自己的银行账户以及一些收款账户帮助不法之徒对一些违法犯罪的资金进行转移和支付。你的账户一旦与这些违法犯罪的资金产生了关联，就很容易被公安机关司法冻结。轻则影响个人的征信，银行不会放贷款或者不给开户，严重的话还涉嫌洗钱罪、非法经营罪或者帮助信息网络犯罪活动罪，要被追究刑事责任。同时，如果参与这类“跑分”违法活动，会成为赌博、欺诈、色情等违法犯罪的“帮凶”。也会让自己的个人隐私信息遭到泄露，有可能会遭到骚扰或者是通信诈骗等一系列影响安全的事情，得不偿失。
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发表于 2021-9-23 09:10
