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徐州一女子跟着网友玩网络赌博，在投注了27万元后，警方介入告知其被骗了，女子却说：“我没有被骗，钱都在平台账户里。”近日，警方通过侦查奔赴贵州，破获了该起“杀猪盘”赌博诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人3名，涉案金额达120余万元。 今年1月份，徐州经济技术开发区一女子徐某通过网络认识了一个陌生人，并添加对方微信。对方称知道一个网络赌博平台的漏洞，可以带她赚钱。徐某在对方的引导下向该平台投注，并赢得平台虚拟账户金额70余万元。
△ 徐某与诈骗平台客服的聊天记录
当徐某想要提现时，却被告知平台因账户异常被冻结，需要交纳保证金等。徐某先后向对方银行卡转账7次，共计人民币27万余元。当对方再次要求徐某交纳16万的“验资费”时，徐某已经没有那么多钱，只得向家人借钱。家人得起了疑心，在问清情况后，意识到徐某被骗，就赶紧向经开区公安分局毛庄派出所报警。 “我没有被骗，我的钱都在我的平台账户里，我现在只要再交16万就能把钱提出来了。”深信自己已经赢得“巨款”，徐某十分抗拒公安机关的调查，甚至删除了手机里和对方的聊天记录，并坚决不同意交出手机。 办案民警一方面嘱咐其家人看住徐某，一方面多次与徐某沟通，并普及了很多类似的“杀猪盘”案例。在办案民警和徐某家人的共同努力下，徐某最终意识到自己被骗的事实，主动到毛庄派出所说明情况并配合调查。 办案民警仔细询问案件的相关细节，将聊天、转账记录固定，为下一步案件办理提供证据支撑。随后迅速开展侦查工作，在相关部门配合下，查询犯罪嫌疑人银行卡号、微信号等相关信息，并仔细梳理被害人与犯罪嫌疑人的交易记录和资金流水去向。
△ 犯罪嫌疑人被抓获
民警发现，徐某的被骗资金被人从贵州省六盘水市某银行的ATM机上取走。徐州开发区公安分局立即组织精干力量奔赴贵州省六盘水市进行核查。在该银行内调取犯罪嫌疑人取款的视频录像并进行人像对比，初步锁定犯罪嫌疑人身份。在当地刑侦民警的配合下，经过一天一夜蹲守，终于在当地一出租屋内将犯罪嫌疑人余某、康某、张某等3人抓获，他们在证据面前如实供述了自己的犯罪事实。 据犯罪嫌疑人交代， 2020年9月份至2021年1月25日之间，余某伙同康某、张某等人，使用本人及他人的20余张银行卡、微信和支付宝收款码等转账、取现120万余元，并从中获取分成，牟取巨额利润。民警告诉记者，3人就是专门为“杀猪盘”诈骗提供资金结算的犯罪团伙，徐某只是众多被害人中的一个。 目前，3名嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步办理中。
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发表于 2021-4-20 09:35
