|
​目前，由滨海县公安局破获的回流境内的“杀猪盘”诈骗团伙5名犯罪嫌疑人，被滨海县检察院批准逮捕，这是盐城市首例“打回流”批捕案件。今年2月10日，滨海警方通过深挖，抓获以王某为首的从事针对中国公民实施“博彩杀猪盘”诈骗活动的电诈团伙，追回赃款45万余元。 网络配图2020年9月至11月，犯罪嫌疑人伪装成“高、富、帅”成功男士形象，通过微信与被害人秦某聊天，建立感情基础，博取秦某信任，确定网恋关系后，诱骗秦某在其公司研发的“云彩”平台内累计充值投注709万元进行赌博。
后台工作人员以恶意刷流水为由冻结受害人的云彩平台账户并要求缴纳30%保证金，在被害人无力缴纳全部保证金的情况下，犯罪嫌疑人通过后台提前获取开奖结果并篡改中奖结果的方式，致使账户余额的709万元全部“输光”。 网络配图 滨海县公安局成立的以反诈中心和打击涉网新型犯罪专业队为主要力量的“打回流”工作专班，驻点云南省普洱市澜沧县，对缅北地区回流的涉诈重点人员开展核查工作。
民警以缅北回流被隔离人员中心理防线较弱的嫌疑对象为突破口，重点审查了解缅甸窝点涉诈人员的活动特点及生活规律、管理模式等。经过层层追问、步步紧逼，侦查员发现嫌疑人在表述“菜谱名单”“理发动作”等暗语时漏洞百出，不能自圆其说，最终露出破绽。
侦查员借机发力，从中央政策、社会危害、亲情友情等方面，动之以情、晓之以理，并适当给予照顾和关怀，让嫌疑人真心醒悟、忏悔，如实交代了诈骗一女子709万元的犯罪事实，并主动检举他人违法犯罪行为。
嫌疑人交代犯罪事实后，调查取证成为难点，查找709万元的被害人便成为办案的重中之重。侦查员联动后方提供数据支撑的专班成员，对嫌疑人交待的被诈骗的对象姓名、职业、年龄等所有细节，日夜不休的通过全国反电诈平台逐条筛查匹配。结合查询的数据，海量搜索、综合研判、逐一回访、逐条比对，18小时未停歇，终于明确了损失709万元的被害人
明确被害人身份后，专班侦查员再次组织审讯，查明犯罪嫌疑人王某伙同另外四人在缅甸勐波“经典公司”专门从事针对中国境内公民的“博彩、投资杀猪盘”诈骗活动，身份信息和藏匿地点逐一明确。
今年2月10日抓捕组分派6个小组赶赴河南、四川两省开展抓捕工作，将陈某在河南抓捕归案。抓捕组辗转四川、云南丽江、云南德宏等地，跋涉5000余公里，联合云南多个市、县公安机关，最终在云南省德宏自治州离边境仅有5公里处，成功将犯罪嫌疑人邹某凡、胡某丰、罗某截获。
在完整的证据链条下，嫌疑人交代自己的实施“博彩杀猪盘”诈骗活动。
| 
[复制链接]
发表于 2021-5-18 15:35
